Natalo ng Binance at CZ ang Kasong Terorismo, Iisa Lang ang Huli

Isang pederal na hukom sa Manhattan awas lahat ng mga paghahabol sa isang kasong sibil na naglalayong hawakan Binance at tagapagtatag nito Changpeng Zhao responsable sa pagtulong sa pagpopondo ng mga pag-atake ng terorista. Sa desisyon noong Marso 6, si Hukom Jeannette A. Vargas natagpuan na nabigo ang 535 na nagsasakdal na maiugnay ang kilos ng palitan sa mga partikular na pag-atake. Binigyan niya sila ng 60 araw upang maghain ng susog na reklamo na may mas tumpak na ebidensya.

Ano nga ba ang Talagang Inaangkin ng Kaso?

Ang kaso ay isinampa ng mga biktima at miyembro ng pamilya ng mga biktima ng 64 na pag-atake ng terorista sa pagitan ng 2016 at 2024. Inakusahan nila ang Binance, Zhao, at BAM Trading (ang operator ng Binance.US) ng sadyang pagproseso ng mga transaksyon na nagpapadala ng pera sa mga itinalagang dayuhang organisasyon ng terorista, kabilang ang Hamas, Hezbollah, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), al-Qaeda, Palestinian Islamic Jihad (PIJ), at ISIS.

Ang reklamo, na umabot sa 891 na pahina at 3,189 na talata, ay nag-aakusa ng ilang partikular na pagkabigo:

• Nagproseso ang Binance ng bilyun-bilyong dolyar na transaksyon sa mga gumagamit ng Iran na lumalabag sa mga parusa ng US, na epektibong nakinabang sa mga proxy group na nauugnay sa Iran.
• Ang palitan ay nag-host ng mga wallet na naka-link sa Hamas at PIJ, at ipinakita ng mga panloob na komunikasyon na alam ng mga ehekutibo ng Binance na nakikipagtransaksyon ang Hamas sa platform noon pang 2019.
• Nag-host ang Binance ng Garantex, isang sanctioned Russian "nested exchange," isang termino para sa isang serbisyo na gumagamit ng imprastraktura ng isang compliant exchange habang itinatago ang tunay na pagkakakilanlan ng mga gumagamit nito.
• Isang pangunahing paghahabol sa pananagutan ang isinampa para sa pamilya ng isang sanggol na namatay matapos magambala ng pag-atake ng Wizard Spider ransomware ang mga sistema ng ospital.

Nakadokumento ang reklamo ng humigit-kumulang $56 milyon sa mga paglilipat na may kaugnayan sa Hamas at $59 milyon sa mga paglilipat na may kaugnayan sa PIJ na dumadaloy sa Binance. Humingi ang mga nagsasakdal ng tripleng danyos sa ilalim ng pederal na Anti-Terrorism Act (ATA).

Bakit Ibinasura ng Hukom ang Kaso?

Kinilala ni Hukom Vargas na malamang na "pangkalahatang alam" ng Binance ang papel nito sa pagpapadali sa pagpopondo ng terorismo, batay sa mga dokumentadong pagkabigo nito sa pagsunod at kasaysayan ng pagho-host ng mga account na nakatali sa mga grupong may parusa. Ngunit ang kamalayan, ayon sa korte, ay hindi sapat.

Ang desisyon ay nakabatay sa Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA), na nag-aatas sa mga nagsasakdal na patunayan hindi lamang na ang isang akusado ay nagproseso ng pera para sa isang teroristang grupo, kundi ginawa rin nito ito nang may layuning suportahan ang mga partikular na pag-atakeng pinag-uusapan. Hindi natugunan ng mga nagsasakdal ang pamantayang iyon.

Ang Ashley laban sa Deutsche Bank Precedent

Isang mahalagang salik sa pagbasura ay ang desisyon ng Second Circuit noong 2025 sa kasong Ashley v. Deutsche Bank, na nagtatag na ang pangkalahatang pagpapadali ng isang bangko sa money laundering para sa mga kliyenteng may kaugnayan sa terorismo ay masyadong hindi direkta para suportahan ang pananagutan ng JASTA. Direktang inilapat ito ni Hukom Vargas sa Binance, na nagtapos na ang relasyon ng exchange sa mga organisasyong terorista ay mahalagang katulad ng isang platform provider na nasa "isang arm' length relationship."

Mahalagang tandaan, hindi sinasabi ng korte na walang ginawang mali ang Binance. Sinasabi nito na ang pagkakamali, nang walang tiyak na intensyon na nauugnay sa mga partikular na pag-atake, ay hindi nakakatugon sa legal na limitasyon sa ilalim ng JASTA. 

Binanggit din ni Vargas ang isang hiwalay na kaso, ang Raanan v. Binance, na nakaligtas sa isang mosyon na ibasura ang kaso noong Pebrero 2025 dahil sa mga katulad na paratang ng Hamas at PIJ, ngunit napagpasyahan na si Raanan bago pa man ang desisyon ni Ashley, na kanyang napagpasyahan na magpapabago sa resulta rito.

Ang Problema sa Fungibility

Para sa mga paghahabol ng Hamas at PIJ, na tinawag ng hukom na "mas malapit na ang sitwasyon," ang argumento ng mga nagsasakdal ay umasa sa kakayahang umangkop. Sa crypto, ang kakayahang umangkop ay nangangahulugang ang isang yunit ng isang pera ay maaaring palitan ng isa pa. Kung ilalapat sa kaso, ang lohika ay: dahil malawakang pinoproseso ng Binance ang mga ilegal na transaksyon, ang ilan sa mga pondong iyon ay dapat na nakarating sa mga grupo sa likod ng mga pag-atake. Tinanggihan ni Vargas ang pangangatwirang ito bilang masyadong haka-haka upang maitatag ang pananagutan ng JASTA.

Tuklasin ang Mga Promising Project...

Mga Promising Project...

(Advertisement)

Nagpapatuloy ang artikulo...

Ano na ang mangyayari ngayon?

Hindi pa pinal ang pagbasura. Binigyan ni Hukom Vargas ang mga nagsasakdal ng 60 araw upang maghain ng susog na reklamo. Upang makaligtas sa pangalawang pagbasura, ang bagong paghahain ay kailangang higit pa sa pagdodokumento ng pangkalahatang maling pag-uugali. Tukoy ang hukom tungkol sa kung ano ang kulang: direktang ugnayan sa pagitan ng mga address ng wallet at mga pinangalanang terorista, eksaktong mga petsa ng transaksyon, at isang malinaw na kadena na nag-uugnay sa mga partikular na Binance account sa mga partikular na pag-atake na pinangalanan sa kaso.

Iyan ay isang makabuluhan ngunit mahirap na gawain. Ang mga transaksyon sa blockchain ay may sagisag-panulat, nakatali sa mga address ng wallet sa halip na mga pangalan. Pagtatatag ng isang mapapatunayang link Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng isang Binance wallet, isang teroristang operatiba, at isang partikular na pag-atake ay nangangailangan ng forensic blockchain analysis at, sa maraming pagkakataon, impormasyong maaari lamang ma-access sa pamamagitan ng mga tagapagpatupad ng batas.

Tugon nina Binance at CZ

Tinawag ni Binance general counsel Eleanor Hughes ang desisyon na "isang ganap na pagbibigay-katwiran" at sinabing ang kumpanya ay "kumpiyansa na walang anumang susog na pleading ang makakagamot sa mga pangunahing kakulangan na tinukoy ng Korte."

Inakusahan ni Zhao ang mga nagsasakdal ng pagtatangkang "sumabay" sa pag-amin ng pagkakasala ng Binance noong Nobyembre 2023 at sa $4.32 bilyong parusang kriminal na ibinayad ng exchange para sa paglabag sa mga pederal na batas sa AML at mga parusa. Sa kasunduang iyon, personal na umamin ng pagkakasala si Zhao, nagbitiw bilang CEO, at sumang-ayon na magbayad ng $50 milyong multa. Hinatulan siya ng korte ng apat na buwang pagkakakulong noong Abril 2024. Natapos niya ang sentensyang iyon noong Setyembre 2024 at lumipat sa Dubai.

presidente Tramp mamaya pinatawad Zhao, isang hakbang na umani ng masusing pagsusuri dahil sa mahusay na dokumentadong ugnayan sa pagitan ng pamilya Trump at Binance. Kinumpirma ng anak ni Trump na si Eric noong nakaraang taon na USD1, ang stablecoin mula sa pamilyang Trump Pananalapi ng World Liberty proyekto, ay gagamitin upang ayusin ang isang $ 2 bilyon na pamumuhunan mula sa soberanong pondo ng Abu Dhabi na MGX patungo sa Binance. Nanawagan na ang mga senador na Demokratiko, kabilang si Elizabeth Warren, para sa isang imbestigasyon sa ugnayan sa pagitan ng mga interes ng pamilyang Trump sa crypto at ng Binance.

Paano Ito Naaangkop sa Mas Malawak na Kasaysayan ng Pagsunod sa mga Batas ng Binance?

Ang kaso ng terorismong sibil ay palaging katabi, hindi hiwalay, ng dokumentadong rekord ng regulasyon ng Binance. Ang $4.32 bilyong kasunduan noong 2023 ay isa sa pinakamalaki sa kasaysayan ng pananalapi ng US. Natuklasan ng mga regulator na sistematikong nabigo ang Binance na ipatupad ang mga pamamaraan ng KYC (know your customer) at nagproseso ng mga transaksyon para sa mga gumagamit sa mga nasasaklaw na hurisdiksyon kabilang ang Iran, Syria, at Cuba.

Nilalayon ng kasong sibil na isalin ang mga inamin na pagkabigong iyon sa direktang pananagutan para sa mga pag-atake ng terorista. Natuklasan ng korte na ang pagsasalin ay hindi sapat ayon sa batas, kahit man lang sa kasalukuyang anyo nito. Ang mga pinagbabatayang katotohanan, bilyun-bilyong transaksyon sa Iran, isang sanctioned nested exchange, at mga panloob na komunikasyon na nagpapatunay sa kamalayan sa aktibidad ng terorista, ay hindi pinagtatalunan. Hindi lamang sapat ang mga ito, sa kanilang sarili, upang matugunan ang pamantayan ng JASTA.

Mga mapagkukunan

1. Desisyon ng hukom pederal62-pahinang desisyon na inilabas ng Korte ng Distrito ng Estados Unidos para sa Katimugang Distrito ng New York

2. Ulat ng Reuters: Nanalo ang Binance at Zhao sa pagbasura ng kaso ng mga biktima ng 64 na pag-atake

3. Ulat ng The BlockIbinasura ang kaso laban sa terorismo sa Binance, ngunit ipinahiwatig ng hukom na maaaring maghain muli ang mga nagsasakdal ng mas matalas na mga paratang

4. Ulat ng Reuters 2: Napili ang stablecoin ni Trump para sa $2 bilyong pamumuhunan sa Abu Dhabi sa Binance, sabi ng co-founder