China Busts $6M Crypto Scam Targeting 66,000 Indians

Binuwag ng mga awtoridad ng China ang isang pangunahing cross-border crypto scam na nanlinlang ng higit sa 66,800 mamamayang Indian, pagnanakaw ng tinatayang $ 6 Milyon (₹51.7 crore), bawat Global Times. 

Nagpatakbo ang sindikato a mahusay na binalak na panloloko sa telekomunikasyon gamit ang mga pekeng investment app, gawa-gawang online na pagkakakilanlan, at mga taktika sa social engineering. Ang operasyon ay nakasentro sa Heze, isang lungsod sa China Lalawigan ng Shandong, at tumakbo mula sa Mayo 2023 hanggang Enero 2024.

Ang People's Court ng Heze Economic Development Zone nasentensiyahan siyam na indibidwal hanggang sa mga termino sa bilangguan mula sa limang taon hanggang halos 15 taon, nagpapataw din ng malaking multa. Binigyang-diin ng hukuman ang cross-border na kalikasan ng krimen at naglabas ng malinaw na babala: ang mga naturang digital at telecom na pandaraya ay sasagutin ng mabigat na parusa.

Paano Nagtrabaho ang Scam

Nagsimula ang scam noong Siya si Moutian, na kinilala bilang mastermind, ay umupa ng isang opisina sa Heze. Kumuha siya ng team para magsagawa ng layered fraud operation na kinasasangkutan ng social media, psychological manipulation, at cryptocurrency transfers.

Nagpanggap ang mga scammer bilang mayayamang babaeng Indian, nagta-target ng mga lalaking Indian sa mga chat app. Gamit ang mga pekeng larawan at pekeng lokasyon ng GPS sa India, lumikha sila ng maling emosyonal na ugnayan sa mga biktima. Kapag nadama na konektado ang target, ipinakilala sila sa a huwad na investment platform na pinangalanang "SENEE".

Ang kawit? Mga pangako ng 8-15% buwanang pagbabalik sa maliliit na pamumuhunan, kasing liit ng ₹1,000. Ang platform ay lumitaw na legit. Ang mga pekeng lisensya ng NBFC, mga dokumento ng negosyo sa India, at maging ang mga kawani ng serbisyo sa customer ay inilagay upang mapanatili ang ilusyon.

Ngunit sa sandaling ang mga mamumuhunan ay nagsimulang magdeposito ng mas maraming pera, ang site ay maaaring mag-offline o magdedeklara na ang mga pondo ay na-convert sa equity, na ginagawang imposible ang mga withdrawal.

Crypto sa Core ng Laundering Operation

Ang grupo ay nag-convert ng mga deposito ng biktima sa stablecoin Tether (USDT) paggamit mga platform ng pagbabayad ng third-party. Ang mga pondo ay pagkatapos ay mabilis na nilabada Chinese yuan or US dolyar, habang pinapanatili ang 15% na margin ng kita. Bagama't hindi tinukoy ng ulat kung aling mga platform ang ginamit upang i-convert ang USDT sa fiat, kinumpirma ng korte na regular na nagpapatakbo ang grupo sa pamamagitan ng anonymous na mga crypto exchange at over-the-counter na network.

Ang bawat scammer sa operasyon ay may tinukoy na tungkulin — mula sa pagpapanggap bilang mga mamumuhunan at paggawa ng mga pekeng dokumento, hanggang sa paghawak ng mga transaksyon sa crypto at pagsasanay ng mga bagong miyembro. Isa itong ganap na corporate-style scam.

Mga Pekeng Buhay, Tunay na Pagkalugi

Ang naging dahilan kung bakit partikular na mapanganib ang pandaraya ay ito emosyonal na lalim at pagiging sopistikado. Ang mga scammer ay hindi lamang nangako ng kita. Gumawa sila ng mga kwento. Nagpanggap sila bilang may-asawa ngunit malungkot na mga babaeng Indian na yumaman sa pamamagitan ng matalinong pamumuhunan. Nag-post sila ng mga mararangyang larawan at inangkin na sila ay nasa mga lungsod tulad ng Mumbai, Delhi, at Bangalore.

Tuklasin ang Mga Promising Project...

Mga Promising Project...

(Advertisement)

Nagpapatuloy ang artikulo...

Isa sa mga pangunahing operatiba, na may apelyido Li, inamin sa pagdodoktor ng mga larawan at mga personal na detalye na mukhang tunay. Ang kanyang profile ay nagtampok ng mga mamahaling relo, yoga routine, at emosyonal na mga caption para maakit ang tiwala.

Ang mga dokumento ng korte ay nagsiwalat na ang mga biktima, na dating emosyonal na kasangkot, ay hindi gaanong nag-aalinlangan sa mga punto ng pamumuhunan. Ang emosyonal na pagkilos na iyon ay may mahalagang papel sa tagumpay ng scam.

Ang Panloloko sa Telecom ay Isang Lumalagong Krisis sa China

Ang crypto scam ay bahagi ng mas malawak na epidemya ng panloloko sa telecom na ngayon ay agresibong sinusubukan ng China na alisin. Sa 2024 nag-iisa, sinubukan ng mga korte ng China mahigit 40,000 kaso na may kaugnayan sa pandaraya, habang higit sa 78,000 na indibidwal ay na-prosecute. Kung ikukumpara sa 2023, iyon ay a 26.7% tumaas sa mga pagsubok at isang 53.9% na pagtaas sa mga pag-uusig.

In Marso 2025, ang mga awtoridad ng China ay nag-repatriate ng higit sa 2,800 mga nasyonalidad mula sa Myanmar na nagpapatakbo ng mga scam call center sa hangganan ng Myanmar-Thailand. Gumamit ang mga sindikatong ito ng mga katulad na panloloko sa emosyonal at pamumuhunan, marami ang nagta-target sa mga Indian.

Sa unang bahagi ng taong ito, apat na pangunahing operatiba na sangkot sa mga scam na ito na nakabase sa Myanmar ang nasentensiyahan habambuhay na pagkakakulong. Malinaw na tinatrato ng China ang telecom at online na pandaraya bilang isang pambansang banta na may mga pandaigdigang kahihinatnan.

Tugon ng India

Hindi pumikit ang India sa mga pag-atakeng ito. Noong Enero, ang Department of Telecommunications (DoT) inilunsad ang Sanchar Saathi plataporma. Gumagamit ang inisyatibong ito ng AI at pampublikong data para makakita ng mga kahina-hinalang numero, idiskonekta ang mga mapanlinlang na SIM card, at i-block ang mga device na ginagamit sa mga scam.

Ang mga resulta ay nakapagpapatibay:

• Sa ibabaw 3.4 crore na mga numero ng mobile hindi nakakabit
• 3.19 lakh na mga handset naka-blacklist ng IMEI
• 20,096 maramihang nagpadala ng SMS pinagbawalan
• Halos 17 lakh WhatsApp account na-deactivate

Pinilit din ng DoT ang mga app store at platform na alisin ang mga tool na ginagamit para sa panggagaya ng caller ID at Pakikialam ng SIM, mga karaniwang taktika sa mga scam tulad ng natuklasan sa China.

Sa ilalim ng Batas sa Telekomunikasyon, 2023, ang mapanlinlang na pagkuha ng mga SIM card o pagpapalit ng mga telecom identifier ay maaari na ngayong humantong sa tatlong taong pagkakakulong o multa hanggang ₹50 lakh.

Isang Babala at isang Wake-Up Call

Hukom Liu Xilei, na namuno sa kaso, ay nagbabala na ang mga katulad na telecom at crypto fraud ay haharap sa mahigpit na aksyon, lalo na kapag tumawid sila sa mga internasyonal na hangganan. Hinimok niya ang iba pang sangkot sa patuloy na operasyon na kusang-loob na lumapit.

Ang kaso ay nakatayo bilang a mabangis na paalala kung gaano kabilis ang pagtitiwala ay maaaring maging sandata, lalo na kapag ang emosyonal na pagmamanipula ay sinusuportahan ng teknolohikal na pagiging sopistikado. 

Ito ay hindi lamang tungkol sa crypto. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng pagtitiwala digital finance, ang lumalaking banta ng mga cross-border scam, at ang agarang pangangailangan para sa mas mahigpit na pamantayan ng KYC at AML sa mga crypto platform.