Paano Ginawa ng Apat na Lalaki ang Isa sa Pinakamalaking Crypto Fraud ng Norway?

Ang mga awtoridad ng Norway ay mayroon sisingilin apat na lalaki na may kaugnayan sa isang malakihang pandaraya sa pamumuhunan ng cryptocurrency na nanlinlang sa libu-libong mamumuhunan. 

Sinabi ng mga awtoridad na ang pamamaraan ay nakakuha ng higit sa 900 milyong kroner ($80 milyon) sa pamamagitan ng pangako ng mataas na kita sa mga pekeng pamumuhunan. Ang mga ninakaw na pondo ay diumano'y ni-launder sa pamamagitan ng isang Norwegian law firm at mga kumpanya sa Asia, kaya mahirap silang masubaybayan. Tinatawag ito ng Økokrim na isa sa pinakamalaking kaso ng pandaraya sa pamumuhunan sa Norway.

Ang National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime, na kilala bilang Økokrim, inilarawan ang kaso bilang isa sa pinakamalaking pandaraya sa pamumuhunan sa Norway. Inaangkin ng mga tagausig na nilinlang ng mga akusado ang mga mamumuhunan sa paniniwalang sinusuportahan nila ang mga kumikitang pakikipagsapalaran sa gas, pagmimina, at real estate. sa halip, ang scheme ay gumana bilang isang klasikong istraktura ng Ponzi, na may mga bagong pondo ng mamumuhunan na nagbabayad ng mga naunang kalahok.

The Fraudulent Scheme: Walang laman na Pangako at Pekeng Pamumuhunan

Sa pagitan ng Marso 2015 at Nobyembre 2018, ang akusado ay nagsulong ng isang pagkakataon sa pamumuhunan na nangako mataas na kita sa pamamagitan ng pagbabahagi at cryptocurrencies nakatali sa mahahalagang ari-arian. Kumbinsido ang mga mamumuhunan na sinusuportahan nila ang isang umuunlad na negosyo, na sinusuportahan ng mga nakaplanong kaganapan sa marketing at pinakintab na mga presentasyon.

Gayunpaman, Ang pagsisiyasat ni Økokrim ay walang nakitang ebidensya ng tunay na pamumuhunan. Sa halip, ang mga pondo ay ipinakalat upang mapanatili ang ilusyon ng kakayahang kumita, na may mga naunang mamumuhunan na tumatanggap ng mga payout na pinondohan ng mga bagong rekrut. Ang modelong ito mabilis na lumawak sa maraming bansa, kumukuha ng malaking pool ng mga biktima na nagtiwala sa mga mapanlinlang na pangako.

Inaangkin ito ng mga awtoridad itago ang mga ipinagbabawal na pakinabang, higit sa 700 milyong Norwegian kroner ($62 milyon) ay inilabas sa pamamagitan ng a Mga account ng kliyente ng Norwegian law firm at mga kumpanya ng shell sa Asya. Ang mga taktikang ito ay naging mahirap para sa mga imbestigador bakas at mabawi ang mga ninakaw na pondo.

"Ang paggamit ng mga account ng kliyente at istruktura ng kumpanya sa Norway at sa ibang bansa ay may kumplikadong pagsisikap na subaybayan ang pera," sabi ni Økokrim.

Ang Akusado: Sino Sila?

Yung apat na lalaki sisingilin ay Mga mamamayang Norwegian sa kanilang 50s, 60s, at 70s. Ang kanilang mga partikular na tungkulin sa pandaraya ay kinabibilangan ng:

• Tatlong lalaki ang umano'y responsable sa pagkolekta ng mga pondo ng mamumuhunan

• Isang lalaki ang inakusahan na nagpapadali sa proseso ng money laundering

  Tuklasin ang Mga Promising Project...

  Mga Promising Project...

  (Advertisement)

  

  Nagpapatuloy ang artikulo...

Ang paglilitis ay nakatakdang maganap sa Oslo District Court noong Setyembre at inaasahang magtatagal 60 araw. Kung mahatulan, maaaring harapin ng mga nasasakdal matinding pinansiyal na parusa at mahabang sentensiya sa bilangguan sa ilalim ng Norwegian fraud at money laundering batas.

Sa kabila ng bigat ng ebidensya, itinatanggi ng akusado ang anumang maling gawain.

• Christian Flemmen Johansen, abogado ng depensa para sa isa sa mga nasasakdal, sinabi ng kanyang kliyente ganap na tinatanggihan ang mga singil.

• Ole Petter Drevland, na kumakatawan sa isa pang nasasakdal, ay nagpahayag ng parehong paninindigan, na nangangatwiran na mayroon ang kanyang kliyente walang kriminal na pananagutan.

• Ang mga detalye ng legal na representasyon para sa dalawa pang nasasakdal ay mayroon hindi pa nabubunyag.

Ang digital na katangian ng mga transaksyon sa cryptocurrency ginagawang mas kumplikado ang mga pagsisiyasat sa pandaraya. Ponzi at pyramid scheme sa crypto patuloy na i-target ang mga mamumuhunan sa buong mundo, kadalasang ginagamit agresibong taktika sa marketing at pinalaking pag-angkin ng kita.

Ang mga awtoridad sa buong mundo ay paghihigpit ng mga regulasyon upang labanan ang krimen sa pananalapi sa sektor ng crypto, ngunit mga transaksyong cross-border at anonymous na mga wallet nagpapakita ng mga patuloy na hamon.