Iniutos ng Korte ng Nigerian na Arestuhin ang Anim sa $1B CBEX Crypto Fraud

Binigyan ng korte ng Nigerian ang Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) ng go-ahead na arestuhin at ikulong ang anim na indibidwal na sinasabing sangkot sa Panloloko sa pamumuhunan ng CBEX cryptocurrency. Ang platform ay naiulat na nangako ng hindi makatotohanang mga pagbabalik, na umaakit sa mga mamumuhunan sa pinaniniwalaan ngayon na isang sopistikadong scam na nagkakahalaga ng higit sa $1 bilyon, ayon kay Punch.

Ang mga Di-umano'y Promoter ng CBEX Fraud

Pinagbigyan ng Federal High Court sa Abuja ang kahilingan ng EFCC noong Huwebes, kasunod ng ex-parte na aplikasyon na inihain ng komisyon. Ang anim na indibidwal na pinangalanan sa mosyon ay kinabibilangan nina Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo, at Chukwuebuka Ehirim. Ang mga indibidwal na ito ay inakusahan na nasa likod ng mapanlinlang na investment scheme sa pamamagitan ng CBEX, na umano'y nagpapatakbo sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-aalok ng mga produktong pinansyal na nauugnay sa cryptocurrency.

Ang tagapayo ng EFCC, si Fadila Yusuf, ay nagsabi sa korte na ang mga nasasakdal ang nasa likod ng pagsulong ng CBEX sa pamamagitan ng isang kumpanyang tinatawag na ST Technologies International Limited. Ang kumpanyang ito ay naiulat na hinikayat ang publiko na mamuhunan sa platform sa pamamagitan ng pag-asa ng mga pagbabalik na kasing taas ng 100%, isang tanda ng mga mapanlinlang na pamamaraan na nagta-target sa mga hindi mapag-aalinlanganang mamumuhunan.

Mga Utos ng Korte sa Pag-aresto at Pagpigil

Pinagbigyan ni Justice Emeka Nwite ang kahilingan ng EFCC para sa mga warrant of arrest laban sa anim na suspek at isang utos na ibalik sila sa kustodiya ng EFCC hanggang sa makumpleto ang imbestigasyon at potensyal na pag-uusig. Ayon sa EFCC, nakatanggap sila ng intelligence na nag-uugnay sa mga suspek sa mga mapanlinlang na aktibidad noong Abril 2025, na nangangailangan ng agarang aksyon. 

Ang diskarte ng EFCC ay naglalayon na maiwasan ang karagdagang pinsala sa mga mamumuhunan, dahil ito ay nakikipagtulungan nang malapit sa mga internasyonal na ahensya, kabilang ang Interpol, upang masubaybayan ang mga natitirang may kasalanan at mabawi ang mga ninakaw na pondo.

Ang Kahina-hinalang Aktibidad at Kakulangan ng Regulasyon ng CBEX

Ang pagsisiyasat ng EFCC ay nagsiwalat na ang CBEX ay nagpapatakbo sa ilalim ng ST Technologies, isang kumpanyang nakarehistro sa Nigeria's Corporate Affairs Commission (CAC). Gayunpaman, hindi kailanman nakuha ng kumpanya ang kinakailangang lisensya mula sa Securities and Exchange Commission (SEC) upang gumana bilang isang investment firm. Ang kakulangan ng rehistrasyon at wastong paglilisensya ay agad na nagtaas ng pulang bandila.

Sa kabila ng pagkakaroon ng sertipiko mula sa Special Control Unit laban sa Money Laundering (SCUML), hindi kailanman pinahintulutan ang ST Technologies na pangasiwaan ang mga pamumuhunan. Ang paglabag na ito ay lalong nagpakumplikado sa sitwasyon, dahil ginamit ng kumpanya ang kanyang unregulated status upang mang-akit sa mga investor na naniniwalang sila ay nakikilahok sa mga lehitimong aktibidad ng cryptocurrency.

Bago magdilim ang platform, nagsimulang humarap ang mga user sa mga kahirapan. Pinaghigpitan ng CBEX ang mga withdrawal noong Abril 9, na nag-udyok ng mga alalahanin sa mga mamumuhunan. Sa isang kakaibang twist, hiniling ng platform sa mga user na magdeposito ng karagdagang mga pondo para sa pag-verify ng account—$100 para sa mga account na mas mababa sa $1,000 at $200 para sa mga nasa itaas. Ang hindi inaasahang kahilingan para sa karagdagang mga pondo, kasama ang mga paghihigpit sa pag-withdraw, ay nagdulot ng mga hinala ngunit maraming mga gumagamit ang patuloy na sumunod, nang hindi alam na ang platform ay naghahanda upang isara.

Pangangasiwa sa Regulatoryo at Legal na Aksyon

Bagama't kamakailan lamang nalaman ng SEC ang mga operasyon ng CBEX, itinuro ng Direktor-Heneral nito, Emomotimi Agama, na ang platform ay hindi kailanman nakarehistro sa komisyon, isang kritikal na salik sa pag-regulate ng mga naturang investment scheme. Binigyang-diin niya na ang pagpaparehistro ay isang kinakailangan para sa legal na operasyon sa loob ng landscape ng pamumuhunan ng bansa.

Binalaan din ni Agama ang publiko na maging mapagbantay bago magbigay ng mga pondo sa mga pamumuhunan sa cryptocurrency at hinimok ang mga influencer na kumuha ng responsibilidad kapag nagpo-promote ng mga platform. Sa ilalim ng bagong Investment and Securities Act (ISA) 2025 ng Nigeria, sinumang mapapatunayang nagpo-promote ng mga hindi rehistradong investment scheme ay nahaharap sa multa na N20 milyon o hanggang 10 taon sa bilangguan. Ang batas na ito ay pinatindi ang pagsugpo sa mga mapanlinlang na platform, na nagpapadala ng malinaw na mensahe sa mga nagpo-promote ng mga scheme tulad ng CBEX.

Tuklasin ang Mga Promising Project...

Mga Promising Project...

(Advertisement)

Nagpapatuloy ang artikulo...

Ang Breakthrough ng EFCC sa Pagsisiyasat

Ang imbestigasyon ng EFCC ay humantong na sa pag-aresto sa dalawang suspek na konektado sa pandaraya sa CBEX. Ang mga pagkakakilanlan ng mga indibidwal na ito ay nananatiling hindi isiniwalat, ngunit ang patuloy na pagsisikap ng EFCC ay inaasahang hahantong sa pagkakahuli sa mga natitirang suspek, kabilang ang isang Briton.

Nakatuon na ngayon ang EFCC sa pag-unawa kung paano napasok ng CBEX ang digital asset market ng Nigeria, sinusuri ang mga promotor sa likod ng platform, at natuklasan ang mga mapagkukunan ng pagpopondo na nauugnay sa operasyon. Ang mga pagsisikap ng komisyon ay kasalukuyang nasa ilalim ng malapit na pagsubaybay, na may isang maingat na diskarte upang matiyak na ang kaso ay pinangangasiwaan nang may pag-iingat.

Ang Pagbabago sa Cryptocurrency Landscape ng Nigeria

Ang pagsisiyasat sa pandaraya ng CBEX ay dumarating sa panahon na ang diskarte ng Nigeria sa mga cryptocurrencies ay sumasailalim sa mga makabuluhang pagbabago. Noong 2023, binaligtad ng Central Bank of Nigeria (CBN) ang hardline na paninindigan nito laban sa mga cryptocurrencies, binabawasan ang mga paghihigpit at pagbubukas ng mga posibilidad para sa regulasyon sa hinaharap.

Noong Abril 2025, ang gobyerno ng Nigerian Lumipas ang bagong Investments and Securities Act (ISA) 2024, na kumikilala sa mga cryptocurrencies bilang mga securities at naglalagay ng Virtual Asset Service Providers (VASPs) at Digital Asset Exchanges sa ilalim ng regulatory purview ng SEC. Ito ay nagmamarka ng pagbabago tungo sa higit na pangangasiwa at transparency sa digital asset market, na nagbibigay ng legal na balangkas upang maiwasan ang mga mapanlinlang na pamamaraan tulad ng CBEX.

Sa lalong nagiging popular na mga cryptocurrencies sa Nigeria, nasaksihan ng bansa ang pag-usbong ng pag-aampon ng crypto, na naging pangalawang pinakamalaking may hawak ng cryptocurrencies sa buong mundo, sa likod lamang ng United States. Gayunpaman, ang pagtaas ng interes na ito ay humantong din sa pagtaas ng pagsisiyasat sa mga mapanlinlang na platform na nagta-target sa mga namumuhunan sa Nigeria. Ang bagong regulatory framework ng gobyerno ay naglalayong magbigay ng higit na proteksyon sa mamumuhunan at pasiglahin ang paglago sa digital asset market.