Ang Tether, TRON, at TRM Labs ay Nag-freeze ng $300M sa Criminal Crypto Assets Sa pamamagitan ng T3 FCU

T3 FCU, isang pinagsamang inisyatiba mula sa Tether, Tron, at TRM Labs, ay nagyelo ng higit sa $300 milyon sa mga kriminal na asset sa buong mundo, ayon sa a kamakailang ulat. Ang unit, na nabuo noong huling bahagi ng 2024, ay naglalayong linisin ang onchain na aktibidad sa pamamagitan ng pag-target sa mga scam, hack, at money-laundering network na tumatakbo sa pamamagitan ng stablecoins — pangunahin ang USDT sa TRON blockchain.

Sa unang taon nito, ang T3 Financial Crime Unit (FCU) ay naging isang modelo para sa pagpapatupad ng seguridad ng blockchain. Nakipagtulungan ito sa higit 280 ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo, na sumusuporta sa mga pangunahing pagsisiyasat sa limang kontinente.

Mula sa Stablecoin Oversight hanggang Global Enforcement

Sa una, ang T3 FCU ay nakatuon sa pagsubaybay sa kahina-hinalang aktibidad na nauugnay sa mga transaksyon sa stablecoin sa TRON, na naging isa sa mga pinakaginagamit na network para sa mga paglilipat ng USDT. Sa paglipas ng panahon, lumago ang inisyatiba sa isang modelo ng pandaigdigang pagpapatupad na sumusuporta sa mga pagsisiyasat sa organisadong krimen, cyber theft, at mga scam.

"Lubos na nakatuon ang Tether sa pagpapanatili ng integridad ng financial ecosystem sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mahigit 280 ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo," sabi ni Tether CEO Paolo Ardoino.

By Enero 2025, nagyelo na ang T3 $ 100 Milyon sa ipinagbabawal na USDT, Kabilang ang $3 milyon na naka-link sa mga network ng North Korea. Sa pamamagitan ng Agosto, ang kabuuan ay nalampasan $ 250 Milyon, suportado ng paglulunsad ng T3+ Global Collaborator Program, isang bagong balangkas na idinisenyo upang palalimin ang kooperasyon sa pagpapatupad ng batas sa industriya.

Pagpapalawak ng Global Collaboration

Ang T3+ Global Collaborator Program

Ang T3+ Global Collaborator Program, na inilunsad noong Agosto 2025, ay ang pinakabagong yugto ng inisyatiba. Dinadala nito ang mga palitan, proyekto ng blockchain, at pagpapatupad ng batas sa real-time na koordinasyon.

Binance ay ang unang palitan na sumali, na tumutulong sa mga awtoridad na mag-freeze $6 milyon na iniugnay sa isang scam sa pagpatay ng baboy. 

Ang programa ay iniharap din sa Ang 9th Global Conference ng Vienna sa Criminal Finances at Cryptocurrencies, co-host ni Europol at ang Basel Institute on Governance. Ang mga executive mula sa TRON DAO, Tether, TRM Labs, at Binance ay nakipagpulong sa mga opisyal ng Europol upang tuklasin kung paano gagabay ang T3 framework hinaharap na public-private partnership sa crypto crime prevention.

Pagsubaybay sa Mga Kriminal na Network sa Buong Kontinente

Ang T3 FCU ay naging sentro ng ilang high-profile na kaso:

• Operation Lusocoin (Brazil): Sinuportahan ng T3, ang pagsisiyasat na ito ay humantong sa pagyeyelo ng R$3 bilyon (halos $ 600 Milyon) sa mga ari-arian ng kriminal, kabilang ang 4.3 milyong USDT konektado sa isang organisadong grupo ng krimen.
• Mga scam sa pagpatay ng baboy: Nasubaybayan at nagyelo ang T3 milyon sa USDT nakatali sa romansa at mga pandaraya sa pamumuhunan na tumatakbo sa Asya at Europa.
• Cybercrime na nauugnay sa North Korean: Hinarang ng unit $ 3 Milyon nakakonekta sa Lazarus Group, isang North Korean hacking syndicate na responsable para sa maraming pandaigdigang pagnanakaw ng crypto.

Sa kabila ng mga tagumpay na ito, ilang mga kriminal na pondo ay patuloy na nakakalusot. Sa Pebrero 2025, ang Lazarus Group ay nagsagawa ng a $1.5 bilyong hack sa Bybit, halos naglalaba $ 1 bilyon pagsapit ng kalagitnaan ng taon. Ang insidente ay nananatiling pinakamalaking matagumpay na pag-hack ng crypto hanggang ngayon, na nagpapakita na kahit na may pinahusay na pagsubaybay, ang pagpapatupad ay nananatiling isang patuloy na hamon.

Tuklasin ang Mga Promising Project...

Mga Promising Project...

(Advertisement)

Nagpapatuloy ang artikulo...

Pagmamapa ng Pandaigdigang Pagpapatupad: Mga Pangunahing Hurisdiksyon

Ang mga pagsisikap ng T3 ay sumasaklaw 23 rehiyon, Sa pamamagitan ng Estados Unidos niraranggo bilang ang pinaka-aktibong hurisdiksyon, pagtatala $83 milyon ang frozen sa kabila 37 kaso. Kabilang sa iba pang mga pangunahing lugar ng pagpapatupad Europa at Timog Amerika, kung saan pinalaki ng mga lokal na ahensya ang kanilang pag-asa sa mga tool sa analytics ng blockchain na binuo ng TRM Labs.

Ayon sa mga panloob na ulat:

• 39% ng workload ng T3 ay kinabibilangan ng ilegal na pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo.
• Ang natitira ay sumasakop unlang, pagpopondo ng terorismo, pangingikil, at money laundering mga kaso.
• Mga indibidwal na seizure, tulad ng $ 19 Milyon pagkumpiska na nauugnay sa pag-hack ng Bybit, ipakita kung paano nakikipag-ugnayan ang task force sa mga pandaigdigang ahensya ng pulisya sa real time.

Isang Masusing Pagtingin sa T3 Financial Crime Unit

Ang T3 FCU ay gumagana bilang isang multi-party enforcement at monitoring body. Ang bawat kasosyo ay nag-aambag ng isang natatanging kakayahan:

• Mag-tether: Nagbibigay ng visibility sa antas ng transaksyon sa buong aktibidad ng USDT at nagsasagawa ng mga pag-freeze ng asset kapag na-flag ang mga pondo.
• TRON: Nagbibigay ng imprastraktura ng blockchain at nagko-coordinate ng mga signal ng pagsunod sa antas ng network.
• TRM Labs: Naghahatid ng analytics, mga tool sa pagsisiyasat, at blockchain intelligence na ginamit upang tukuyin ang ipinagbabawal na aktibidad.

Magkasama, ang mga organisasyong ito ay bumuo ng isang real-time na loop ng pagpapatupad kung saan ang mga kahina-hinalang transaksyon ay na-flag, nabe-verify, at inaaksyunan sa pakikipagtulungan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas.

Pinapagana ng mga tool ng FCU ang pagyeyelo ng mga stablecoin sa antas ng kontrata, na nagpapahintulot sa agarang pagkagambala sa mga ruta ng laundering. Ang teknikal na kapasidad na ito ay nagbibigay sa mga regulator ng mas malinaw na pananaw sa kung paano gumagalaw ang mga ipinagbabawal na pondo — isang bagay na kadalasang pinaghihirapan ng tradisyonal na pagbabangko.

Mga Hamon sa Nauna

Sa kabila ng pag-unlad nito, nahaharap ang T3 sa ilang mga hadlang:

• Mga pagkakaiba sa hurisdiksyon gawing mahirap ilapat ang mga pare-parehong pamantayan sa pagpapatupad sa buong mundo.
• Mga alalahanin sa privacy manatili sa kung paano ibinabahagi ang onchain data sa mga awtoridad.
• Mga teknikal na limitasyon sa pagsubaybay sa mga asset sa mga multi-chain ecosystem ay maaaring makapagpabagal ng mga pagsisiyasat.

Gayunpaman, nagpatuloy ang pagpapalawak ng T3+ Collaborator Program ay nagpapahiwatig ng kahandaan ng industriya na tugunan ang mga puwang na ito nang sama-sama.

Konklusyon

Ang $300 milyong milestone ng T3 Financial Crime Unit ay nagpapakita na ang teknolohiya ng blockchain ay maaaring maghatid ng mga masusukat na resulta sa paglaban sa krimen sa pananalapi. Sa halip na maghintay para sa mga regulator na magdikta ng mga tuntunin, ang Tether, TRON, at TRM Labs ay bumuo ng isang balangkas kung saan pagpapatupad, analytics, at pagsunod magkahawak kamay.

Ang modelo ay nagpapatunay na ang imprastraktura ng crypto, kapag ipinares sa responsableng pangangasiwa, ay maaaring magsilbi sa parehong pagbabago at pananagutan.

Mga Mapagkukunan:

1. Ang T3 Financial Crime Unit ay Lumagpas sa $300 Milyon sa Mga Frozen na Asset, Pagpapalakas ng Pandaigdigang Pagsisikap Laban sa Krimen na Kaugnay ng Crypto - ulat ng Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-surpasses-300-million-in-frozen-assets-strengthening-global-efforts-against-crypto-related-crime/

2. Ang Unit ng Pinansyal na Krimen sa T3 ay Nagmarka ng Tagumpay sa Pagpapatupad: $100 Milyon sa Mga Asset ng Kriminal na Na-freeze sa Limang Kontinente - ulat ng Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-marks-enforcement-victory-100-million-in-criminal-assets-frozen-across-five-continents/

3. T3 Financial Crime Unit, Backed by Tron, Tether, TRM Labs, Is Now Frozen $300M in Assets - ulat ng CoinDesk: https://www.coindesk.com/policy/2025/10/31/t3-financial-crime-unit-backed-by-tron-tether-trm-labs-has-now-frozen-usd300m-in-assets