Pinutol ng Thailand ang $180M Crypto Scam Ring sa Major Crackdown

Sinira ng Thailand ang isang napakalaking cryptocurrency scam ring na naglalaba ng milyun-milyon sa pamamagitan ng ilegal na Tether (USDT) na kalakalan, ayon sa Bangkok Post. Sa isang sweeping operation na binansagang “Operation Crypto Phantom”, inaresto ng pulisya ang limang suspek at natuklasan ang mahigit $180 milyon sa mga ipinagbabawal na transaksyon sa crypto na nakatali sa mga drug cartel at scam network.

Ang mga pagsalakay ay isinagawa sa kabila Bangkok, Phuket, at Chon Buri, tatlong pangunahing urban at tourist center na lalong naging hotspot para sa underground na aktibidad ng crypto.

Operation Crypto Phantom: Sa loob ng Sting

Pinangunahan ng Pol Maj Gen Thatphum Jaruhat, ang Economic Crime Suppression Division (ECD) nagsagawa ng mga coordinated raid sa walong lokasyon noong nakaraang linggo. Ang pokus ay sa mga hindi awtorisadong negosyo ng palitan ng pera na nag-aalok ng mga serbisyo ng crypto na walang mga lisensya, na marami sa mga ito ay nagpapatakbo sa mga lugar ng turista na may mataas na trapiko.

Sinabi ng mga awtoridad na ang mga kumpanyang ito ay ilegal na ipinagpalit ang cryptocurrency—pangunahin Tether (USDT)—upang matulungan ang mga kliyente na makalampas pagsusuri sa pananalapi at mga obligasyon sa buwis. Bagama't legal ang crypto trading sa Thailand, nagiging taxable ito kapag naibalik ang mga kita o nakuha sa loob ng bansa, kabilang ang sa pamamagitan ng mga palitan sa ibang bansa.

Nalaman ng mga opisyal ng ECD na ang mga naka-target na crypto desk ay tumutulong sa mga kliyente palitan ang Thai baht sa USDT, at vice versa, sa labas ng anumang kinokontrol na platform ng kalakalan. Nagbigay-daan ito sa mga customer—karamihan sa mga dayuhan—na tahimik na ilipat ang mga pondo, maiwasan ang mga buwis, at manatili sa ilalim ng radar.

Higit sa 1,000 Transaksyon, Nakatali sa Transnational Crime

Ang pagsisiyasat ay nagsiwalat mahigit 1,000 kahina-hinalang transaksyon sa pananalapi, lahat ay naka-link sa transnational criminal syndicates. Sinabi ng mga awtoridad na lumampas ang halaga ng mga ilegal na kalakalan 14 bilyong baht, o humigit-kumulang $ 418 Milyon, ngunit ang bahaging tiyak na naka-link sa partikular na pangkat na ito ay katumbas ng hindi bababa sa $ 180 Milyon.

Ang mga transaksyon ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa buwis. Natukoy ng pulisya ang isang malinaw na landas na nag-uugnay sa mga pondo drug trafficking networks, call center scams, at mga ilegal na online na platform ng pagsusugal. 

Ang mga krimeng ito ay napakahirap masubaybayan gamit ang tradisyonal na mga sistema ng pagbabangko, na nagpapaliwanag sa apela ng crypto—lalo na stablecoins tulad ng USDT—para sa paglalaba ng mga ipinagbabawal na kita.

Nasamsam ang mga ebidensya at nasa Kustodiya ang mga Suspek

Sa panahon ng mga pagsalakay, nakuha ng mga opisyal ng ECD ang isang malaking cache ng ebidensya. Kasama dito mga mobile phone, laptop, mga dokumento sa pananalapi, at mga passbook sa bangko. Kasalukuyang nakakulong ang limang suspek, nahaharap sa mga kasong may kaugnayan sa hindi awtorisadong crypto trading, pag-iwas sa buwis, at money laundering.

Pinatakbo ng mga umano'y operator ang inilarawan ng mga imbestigador bilang a “black market crypto desk.” Ang mga setup na ito ay nag-aalok ng mga serbisyong digital currency nang hindi dumadaan sa mga opisyal na crypto exchange o mekanismo ng pag-uulat ng Thailand. Ang kawalan ng pangangasiwa na ito ay ginawa silang isang maginhawang tool para sa mga kriminal na grupo na naglilipat ng malaking halaga ng pera.

Tuklasin ang Mga Promising Project...

Mga Promising Project...

(Advertisement)

Nagpapatuloy ang artikulo...

Ang Papel ng Tether (USDT) sa Illicit Transfers

Ang Tether, isang stablecoin na naka-pegged sa US dollar, ay isa sa pinakasikat na cryptocurrencies na ginagamit para sa money transfers sa Asia. Hindi tulad ng Bitcoin o Ethereum, ang USDT ay idinisenyo para sa minimal na pagkasumpungin, na ginagawa itong mas gustong pagpipilian mabilis, maingat na mga transaksyon—parehong legal at iba pa.

Ang mga suspek ay naiulat na nakatuon sa USDT upang mapanatili ang katatagan ng presyo habang tinutulungan ang mga kliyente na mabilis na ilipat ang mga pondo sa pagitan ng mga hangganan o sa mga lokal na pera tulad ng Thai baht. Ang mode ng operasyon na ito ay lumalampas sa mga lisensyadong institusyong pampinansyal, na kinakailangan mag-ulat ng kahina-hinalang aktibidad at sumunod sa mga protocol ng anti-money laundering (AML)..

Mga Legal Gray na Lugar ng Crypto sa Thailand

Habang ang Thailand ay sumusuporta sa pagbabago ng blockchain, ito mahigpit ang regulatory framework pagdating sa crypto trading. Ang mga kumpanyang nakikitungo sa mga digital na asset ay dapat magparehistro sa Thai Securities and Exchange Commission (SEC) at sumunod sa mga regulasyon ng KYC/AML.

Ang mga kita mula sa crypto, lalo na kapag na-convert sa fiat at dinala sa bansa, ay napapailalim sa buwis sa kabisera ng kita. Gayunpaman, ang mga hindi lisensyadong crypto exchange na naka-target sa Operation Crypto Phantom ay gumana sa labas ng mga batas na ito, na nagbibigay ng kanlungan para sa mga naghahanap upang maiwasan ang parehong pagbubuwis at pagpapatupad ng batas.

Ano ang Kahulugan nito para sa Crypto sa Southeast Asia

Dumating ang bust ng Thailand sa gitna ng lumalaking pag-aalala sa buong mundo hindi kinokontrol na mga palitan ng crypto at maling paggamit ng stablecoin. Ang Southeast Asia, kasama ang lumalaking crypto user base nito at maluwag na sinusubaybayan ang mga P2P market, ay partikular na mahina sa maling paggamit ng mga digital asset.

Itinatampok din ng kamakailang insidente kung paano mga stablecoin tulad ng USDT, na orihinal na idinisenyo upang pasimplehin ang kalakalan at pagpapadala, ay pinagsasamantalahan na ngayon ng mga sindikato ng krimen upang itago ang mga ipinagbabawal na kita. 

Kinumpirma ni Pol Maj Gen Thatphum na ang operasyong ito ay simula pa lamang. Pinapalawak ng ECD ang pagsisiyasat nito upang matukoy ang higit pang mga manlalaro sa ipinagbabawal na merkado ng crypto, kapwa sa Thailand at sa ibang bansa. Layunin ng mga awtoridad na isara ang mga grey-market na crypto desk na ito, na patuloy na sumisira sa mga sistema ng pangangasiwa sa pananalapi ng bansa.