Vietnam Cracks $400M Crypto Scam Targeting 138000 Investor

Ang mga awtoridad ng Vietnam ay mayroon lansag isang napakalaking cryptocurrency scam na nanlinlang ng higit sa 138,000 mamumuhunan sa buong bansa. Sa halos $400 milyon sa mga ninakaw na pondo at isang trail ng mga pagbili ng real estate, digital wallet, at referral scheme, ang kaso ay isa na ngayon sa pinakamalaking panloloko na nauugnay sa crypto sa Southeast Asia.

Matrix Chain: Isang Panloloko na Binalot sa Blockchain Hype

Ang scam ay pinatakbo sa ilalim ng pagkukunwari ng isang pekeng platform ng cryptocurrency na pinangalanan Matrix Chain (MTC). Ginawa ng isang pangkat na pinamumunuan ni Nguyen Quoc Hung, ginaya ng platform ang mga lehitimong palitan ng crypto ngunit sa katunayan ay isang cleverly disguised multi-level marketing (MLM) scheme.

Ang mga kalahok ay pinangakuan ng matataas na buwanang pagbabalik at hinikayat na mag-imbita ng iba sa system, na nagmumukhang self-sustaining. Nangangailangan ng maliit na bayad ang platform na may stablecoin-1 USDT sa pamamagitan ng SafePal wallet system—para mag-onboard ng mga bagong user. Ang mababang hadlang sa pagpasok ay nagdagdag sa ilusyon ng pagiging lehitimo habang pinapagana ang mabilis na paglaki ng user.

Sa loob lamang ng mga buwan, naakit ang MTC 138,000 gumagamit at naipon 394 milyong USDT, katumbas ng halos 10 trilyong VND ($400 milyon). Ang karamihan sa mga pondo ay hindi kailanman na-invest o na-trade ngunit sa halip ay direktang inilagay sa mga bulsa ng mga tagalikha ng scheme.

Ang Pagbangon at Pagbagsak ng isang Crypto Illusion

Ang apela ng platform ay nakasalalay sa istraktura ng referral nito at mga "garantisadong" reward. Ang mga gumagamit na nag-recruit ng iba ay pinangakuan ng karagdagang mga komisyon. Pinahintulutan pa nga ang mga naunang namumuhunan na mag-withdraw ng maliliit na kita—karaniwang pain sa mga operasyong Ponzi-style.

Habang bumubuhos ang mga bagong deposito, nagbuhos ng pera ang mga operator ng scam sa mga makikinang na kampanya sa marketing at magagarang kaganapan. Nakatulong ito sa kanila na makahikayat ng mas maraming kalahok at mapalalim ang tiwala ng publiko. Ang mga manloloko ay nag-target ng mas maliliit na mamumuhunan sa buong rural at urban na Vietnam na hindi pamilyar sa crypto mechanics ngunit sabik sa mga pinansyal na kita.

Ayon sa mga imbestigador, sa paligid 55% ng mga pondo ay ginamit ng grupo para sa mga personal na karangyaan. Ang natitira ay ginugol sa pagpapalaki ng footprint ng platform: mga online na ad, lokal na promoter, at mga kaganapan na nagbigay sa platform ng "propesyonal" na hitsura.

Paglalaba ng Milyun-milyong Sa Pamamagitan ng Real Estate

Sa sandaling naabot ng platform ang pinakamataas na pag-agos, sinimulan ng grupo na i-convert ang mga pondo sa mga hard asset. Natuklasan iyon ng mga awtoridad isang malaking bahagi ng ninakaw na crypto ang na-launder sa pamamagitan ng mga pagbili ng real estate sa hilagang Vietnam.

Kasama sa operasyon maraming wallet na ginawa sa ilalim ng mga pekeng pagkakakilanlan, na nagpapahirap sa mga imbestigador na subaybayan ang mga transaksyon. Ginamit ang mga dummy account para maglipat ng pera sa mga exchange at wallet para masakop ang mga track.

May pulis ngayon nasamsam ang mga ari-arian, digital wallet, at bank account iniugnay sa mga suspek. Habang ang mga pagbawi na ito ay nagmamarka ng pag-unlad, ang pagsubaybay sa lahat ng ninakaw na pondo ay nananatiling isang hamon.

Tuklasin ang Mga Promising Project...

Mga Promising Project...

(Advertisement)

Nagpapatuloy ang artikulo...

Isang Pagsulong sa Pagpapatupad ng Cybercrime ng Vietnam

Ang kaso ay kumakatawan sa isang mahalagang sandali para sa mga yunit ng cybersecurity ng Vietnam. Pinangunahan ni Dong Nai Provincial Police, sa tulong mula sa Ministri ng Pampublikong Seguridad, tumagal ang imbestigasyon 200 araw.

Ang mga pinag-ugnay na pagsalakay sa maraming lalawigan ay humantong sa pag-aresto sa limang pangunahing suspek, kabilang ang pinunong si Nguyen Quoc Hung. Dumating ang mga pag-aresto ilang araw bago ang ika-80 anibersaryo ng People's Public Security Force, na minarkahan ang isang simbolikong panalo para sa pagpapatupad ng batas.

Sinabi ng mga awtoridad na ang imbestigasyon ay nagpapatuloy, na ang mga pagsisikap ay nakatuon na ngayon sa pagtunton sa mga ninakaw na pondo, pagtukoy ng mga karagdagang suspek, at pagsasara sa libu-libong biktima.

Hindi Nakahiwalay na Kaso

Dumating ang crypto scam crackdown ng Vietnam ilang araw lamang pagkatapos ng isa pang high-profile na pag-aresto. Sa Thailand, pulis nahuli Ngo Thi Theu, kilala din sa Madam Ngo, isang Vietnamese national na pinaghahanap ni Interpol. Nasa likod umano siya ng isang $300 milyong crypto at pandaraya sa forex na apektado sa paglipas biktima 2,600.

Ang pakana ni Ngo ay may kapansin-pansing pagkakatulad sa pandaraya sa Matrix Chain. Ang mga mamumuhunan ay naakit ng mga pangako ng 20–30% buwanang kita sa pamamagitan ng mukhang propesyonal na mga presentasyon, seminar, at mga promosyon na sinusuportahan ng influencer. Nag-operate ito sa kabila 44 na pekeng call center kumalat sa buong Vietnam at sa Kambodya, nagpapatrabaho ng higit 1,000 kawani.

Ang operasyon ay pinangunahan ni a Pambansang Turko, kung saan si Ngo ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa mga promosyon, pagkolekta ng pondo, at mga aktibidad sa laundering. Kahit na habang nagtatago sa Thailand, nagpatuloy umano siya sa pagtanggap ng pera sa pamamagitan ng mga mule account, na nag-withdraw ng mga pondo sa maliliit na batch upang maiwasan ang pagtuklas.

Sa kanyang pag-aresto sa Bangkok, inamin ni Ngo sa paglalaba ng kanyang bahagi ng mga pondo sa Vietnamese real estate. Ang kanyang dalawang bodyguard ay nakakulong din para sa mga paglabag sa visa at ngayon ay nasa ilalim ng imbestigasyon.

Ang Tunay na Gastos

Ang mga kaso ng Matrix Chain at Ngo Thi Theu ay naglalantad ng mas malalim na problema sa loob ng rehiyonal na puwang ng crypto—kakulangan ng regulasyon at digital literacy na nagbibigay-daan sa pandaraya na umunlad.

Ang mga scam na ito ay hindi pinatakbo ng mga hacker na marunong sa teknolohiya. Ang mga ito ay binuo sa lumang-paaralan na pagmamanipula, makintab na mga website, referral na laro, at social engineering. Ang paggamit ng blockchain ay minimal, sapat lang para magmukhang kapani-paniwala sa mga tagalabas.

Masakit ito hindi lamang sa mga biktima kundi sa mas malawak na industriya ng crypto, lalo na sa Timog Silangang Asya, kung saan tumataas ang pag-aampon ngunit nananatiling tagpi-tagpi ang regulasyon. Ang mga iskandalo na ito ay sumisira sa tiwala ng publiko, nakakatakot sa mga bagong mamumuhunan, at nakakakuha ng higit na pagsisiyasat mula sa mga regulator.

Ang hamon sa hinaharap ay dalawa—turuan ang publiko at bumuo ng mga tunay na guardrail para sa aktibidad ng crypto. Habang umuusbong ang mga mapanlinlang na pakana, dapat din ang legal at cybersecurity na mga balangkas sa kanilang paligid.