Vietnamese 'Crypto Queen' Arestado sa Bangkok Pagkatapos ng $300M Scam

Inaresto ng mga awtoridad ng Thai ang isang babaeng Vietnamese na kilala bilang "Madam Ngo" na pinaghahanap ng Interpol para sa kanyang pangunahing papel sa isang malawakang investment scam na kinasasangkutan ng cryptocurrency at forex trading. Ayon sa VN ExpressSi , Ngo Thi Theu, 30, ay dinakip noong Biyernes ng Crime Suppression Division (CSD) sa isang hotel sa distrito ng Watthana ng Bangkok.

Ang pag-aresto sumusunod buwan ng pagsisiyasat at internasyonal na koordinasyon. Si Ngo ay naging paksa ng isang Interpol Red Notice at pinaghahanap din ng mga pulis sa Hanoi. Inakusahan siya ng pagtatago ng kriminal na aktibidad at nangunguna sa isa sa pinakamalaking pandaraya sa pananalapi ng Vietnam hanggang ngayon, na nanloko sa mahigit 2,600 biktima mula sa $300 milyon.

Isang Detalyadong Panloloko

Sinabi ng mga awtoridad na si Ngo ay isang mahalagang miyembro ng isang kriminal na network na nagpapatakbo ng mga sopistikadong pamamaraan ng mapanlinlang na pamumuhunan. Nangako ang mga scam na ito ng pagbabalik ng 20% ​​hanggang 30% bawat buwan sa pamamagitan ng forex at cryptocurrency trading. Ang grupo ay nagdaos ng mga marangyang seminar, nag-deploy ng mga influencer, at gumawa ng magandang presensya sa social media upang mang-akit ng mga biktima.

Ang istraktura ng pandaraya ay malapit na kahawig ng isang pyramid scheme. Hinikayat ang mga mamumuhunan na mag-recruit ng iba at ginantimpalaan ng mga komisyon. Ang mga naunang kalahok ay pinahintulutan na mag-withdraw ng maliit na halaga ng kita upang magtatag ng tiwala. Kapag may malaking deposito, pinutol ng mga scammer ang lahat ng komunikasyon.

Isang Web ng Panlilinlang sa Timog-silangang Asya

Ang sukat ng operasyon ay napakalaki. Sa pangunguna ng isang Turkish national, ang network ay naiulat na kasama ang 35 Vietnamese na kasabwat at nagtatrabaho ng higit sa 1,000 kawani. Nag-operate ito mula sa hindi bababa sa 44 na pekeng call center sa buong Vietnam, kabilang ang mga pangunahing lungsod tulad ng Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang, at Hoi An. Ang ilang mga operasyon ay pinalawak din sa Cambodia, na may mga sangay na naka-set up sa Phnom Penh.

Kahit nagtatago sa Thailand, nanatili si Ngo. Nagpatuloy siya sa pagtanggap ng pera sa pamamagitan ng mule account sa Vietnam. Ang mga pondo ay ipinuslit sa Thailand at na-withdraw sa mga batch na humigit-kumulang 1 milyong baht (humigit-kumulang $30,800) upang maiwasan ang pagtuklas.

Pag-aresto sa Thailand at Pagkumpisal

Ang mga awtoridad ng Thai, sa pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng imigrasyon, ay sinubaybayan si Ngo sa isang hotel sa Bangkok. Inaresto siya kasama ang dalawang lalaking Vietnamese—sina Ta Dinh Phuoc at Trong Khuyen Trong—na nagsilbing bodyguard niya. Ang tatlo ay kinasuhan ng mga paglabag sa visa overstay at dinala sa kustodiya.

Sa panahon ng interogasyon, inamin ni Ngo ang kanyang tungkulin sa pagsulong ng mga mapanlinlang na pamumuhunan. Sinabi niya sa mga imbestigador na habang nakatanggap siya ng isang bahagi ng mga swindled na pondo, ang karamihan ay pumunta sa Turkish ringleader ng scam. Ang kanyang bahagi, inamin niya, ay na-launder sa mga ari-arian ng real estate sa Vietnam.

Tumataas na Trend sa Crypto at Financial Scams

Ang pag-aresto na ito ay dumarating sa panahon na ang mga scam na nauugnay sa crypto ay tumataas sa buong mundo. Noong 2024, naka-detect ang Kaspersky ng mahigit 10.7 milyong pag-atake sa phishing na may temang cryptocurrency—isang 83% surge mula sa nakaraang taon. Ang mga manloloko sa pananalapi ay lalong nagta-target ng mga platform tulad ng PayPal, Mastercard, at mga sikat na brand ng e-commerce, na ang mga pagtatangka sa phishing ay nagiging mas personalized at sopistikado.

Ang paggamit ng mga pekeng website na gumagaya sa mga bangko at shopping site tulad ng Amazon at Alibaba ay tumaas. Sa partikular, ang mga pagtatangka ng phishing na nagta-target sa Mastercard ay halos dumoble noong 2024. Samantala, ang malware na naglalayong magnakaw ng mga asset ng crypto mula sa mga mobile user ay lumaki nang malaki, lalo na sa mga bansa tulad ng Türkiye, Indonesia, at India.

Tuklasin ang Mga Promising Project...

Mga Promising Project...

(Advertisement)

Nagpapatuloy ang artikulo...

Mga Crypto Scam na Nagsasamantala sa Tiwala at Teknolohiya

Ang kaso na kinasasangkutan ng Ngo ay nagha-highlight ng isang nakakagambalang kalakaran: pinagsasama ng mga kriminal ang lumang-paaralan na taktika ng pandaraya sa modernong teknolohiya upang linlangin ang mga biktima. Gumagamit sila ng pampublikong pagkahumaling sa mga cryptocurrency tulad ng Bitcoin, Ethereum at kahit stablecoins at pagsamantalahan ang pangkalahatang kakulangan ng financial literacy. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga influencer ng social media at nangangako ng mabilis na kita, lumilikha sila ng isang ilusyon ng pagiging lehitimo.

Ang dahilan kung bakit lalong mapanganib ang mga scam na ito ay kung gaano kabilis ang pag-evolve ng mga ito. Ang mga kriminal ay madalas na umiikot sa pagitan ng mga taktika, lumilipat mula sa mga pyramid scheme patungo sa phishing o malware, depende sa kung ano ang nakakakuha ng pinakamaraming kita na may pinakamababang panganib.

Ang mga pamahalaan sa Asya at higit pa ay nagsusumikap na ngayon. Ang cross-border na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ay nagiging mas madalas, lalo na sa mga kaso na kinasasangkutan ng digital finance. Ngunit ang bilis ng pagbabago sa mga taktika ng pandaraya ay patuloy na hinahamon kahit na ang mga pinaka may karanasang investigator.